وطن – سلط تقرير حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال The Wall Street Journal” الضوء على تحول الإمارات إلى مقصد الفاسدين وكبار اللصوص الأول لغسيل الأموال، وذكر…
غسيل أموال
وطن – تفاعل رواد مواقع التواصل مع أنباء اعتقال رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، زوج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد متسائلين عن الأسباب. ووفق ما ذكرته مصادر…
وطن- أثار شخص مجهول في سلطنة عمان، جدلاً واسعاً بفيديو ظهر خلاله وهو يحرق مبالغ كبيرة من النقود. وظهر الشخص المجهول بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل…
وطن- كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن الأردن وإسرائيل ولاتفيا أعلنوا عن مراجعات للقناصل الفخريين بعد أن كشف تحقيق للاتحاد ومنظمة “بروبابليك”، عن مخالفات واسعة النطاق…
وطن – أدان القضاء السعودي، مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال. مصدر مسؤول في النيابة العامة قال إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية…
وقع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، برفقة زوجته الشقراء واندا نارا في أزمة .جديدة والتي ستهدد مسيرته الكروية وربما عقوبة السجن…
وطن- أفادت وسائل إعلام كويتية بأن نيابة الأموال، قررت رفع قرارها السابق بتجميد أرصدة وممتلكات مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت يعقوب بوشهري. هذا ووفق صحيفة…
كشفت وسائل إعلام إيطالية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، متهم في اختراقه قواعد مكافحة غسيل الأموال، وكذلك مدربه في فريق يوفنتوس…
فضح أحد أكبر زعماء عصابات المخدرات في العالم، شوريدني غوانت، الإمارات وحكامها. عندما وصفها بأنها أفضل مكان في العالم لتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتنفيذ عمليات القتل…
أسدلت محكمة الجنايات الكويتية الستار على القضية التي هزت الكويت مؤخرا، وتورط فيها النائب البنغالي محمد شهيد. ومتهمين آخرين من بينهم الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة…