وطن – حسن إسميك، اسم لامع في عالم المال والأعمال، تحول إلى أداة محورية لنظام أبوظبي في تنفيذ أجنداته السياسية والاقتصادية بالوطن العربي. هذا الأردني الذي…
غسيل الأموال
وطن – تواصل الإمارات إثارة الجدل عالميًا مع تصاعد الحديث عن شبهات الفساد وتبييض الأموال. تقرير لمجلة بلومبيرغ أشار إلى ارتفاع الطلب الأجنبي على عقارات أبوظبي،…
وطن – كشف تحقيق أجرته صحيفة “التايمز” البريطانية وفقا سجلات مسربة، عن مدانين وهاربين ومفلسين استثمروا الملايين سرا في الإمارات. وأشار التقرير إلى أحد أباطرة غسل…
وطن- في فضيحة جديدة للنظام الإماراتي القمعي الذي يتزعمه محمد بن زايد، اعترفت الحكومة الإماراتية برقم صادم لبلاغات جرائم غسيل الأموال في الدولة المدرجة منذ مارس…
وطن – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أنها تمكنت من ضبط شبكة لغسل الأموال في البلاد وأطاحت بأحد أعضائها، لافتة إلى أن هذه الشبكة قامت…
وطن – تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، على هيئة رقابة مالية عالمية، لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية لغسيل الأموال ، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “بوليتيكو”.…
وطن- من بين العديد من ردود الأفعال على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرةَ توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، كان…
وطن- فجر حساب “جلاد المشاهير” الشهير على “سناب شات” مفاجأة مدوية حول أسماء عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت من المقرر إحالتهم لنيابة الأموال…
هذا الإجراء يعني فرض مزيد من التدقيق من قبل مجموعة العمل المالي على الإمارات. حيث أن البلدان المدرجة في القائمة “الرمادية” تخاطر بإلحاق الضرر بسمعتها.
قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن الإمارات تتعرض الآن لخطر متزايد كونها مدرجة على قائمة “هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.