في فضيحة جديدة تطال الإمارات، كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن الشرطة البريطانية كشفت شبكة لغسيل الأموال يقودها إماراتي الجنسية تقوم بتهريب وتبييض الأموال إلى دبي.
غسيل الأموال
من ناطحات السحاب المرتفعة في الصحراء إلى مناطق التجارة الحرة التي تبيع الذهب والماس ، فإن الإمارات العربية المتحدة منفتحة على الأعمال التجارية. في بعض الأحيان ينطوي هذا العمل على شركات غامضة وجرائم دولية.
وطن- كشف تقرير صادر عن منصة “Fair Observer” الإعلامية الدولية عن فضيحة جديدة للإمارات وحكامها، مشيرا إلى أن مسؤولين ودبلوماسيين إماراتيون يواجهون دعوات قضائية مرفوعة ضدهم…
في حكم تاريخي لمحكمة الاستئناف في الكويت، تم تشديد العقوبة بحق شاب عشريني عُرف إعلامياً بـ “السجين النصاب”، ليقضي بالسجن 10 أعوام بدلاً من 4، بتهمة…
أطاحت “نيابة الأموال العامة في الكويت بمكتبَ سيارات معروف، ثبت قيامه بغسيل الأموال حيث يبيع ماركات فارهة بنصف أسعارها تقريباً. ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر…
أظهر فحص أوراق ومستندات شركة تطبيق ”بوتيكات“؛ عدم تورطها في شبهات غسيل الأموال التي هزت الكويت مؤخراً. ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر مُطلع قوله…
طالب حساب “بدون ظل” -يعرف نفسه بأنّه ضابط في الامن الاماراتي، رجال الأعمال السعوديين المتواجدين في الإمارات بسحب أموالهم واستثماراتهم منها، مؤكداً وجود مخطط للاستيلاء على…
يُواجه رجل أعمال كويتي وزوج إحدى الفاشينستات الكويتيات المتورطات بقضية “غسيل أموال المشاهير”، تهمةً خيانة الأمانة وسرقة ملايين الدولارات من عائلته. وكشف الإعلامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى،…
سخرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري من نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني، بعد استعراض الأخيرة للقصر الذي قامت بشرائه في مدينة سان دييغو بأمريكا. وظهرت…
أقامت فاشينستا كويتية مشهورة حفلاً صاخباً في شاليه جنوب البلاد، على وقع أصوات “الطبول والدنابك”، دون مراعاة لفترة الحداد التي تمر بها البلاد لمدة 40 يوما…