يبدو ان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ـ الحاكم الفعلي للإمارات ـ لم يكتف بتشويه سمعتها وجعلها عاصمة الجنس والدعارة في العالم، حيث كشف تقرير…
غسل الأموال
في تأكيد على أن الإمارات أصبحت أكبر ملاذ آمن للفاسدين من جميع أنحاء العالم والشركات الوهمية، وكذلك اللصوص وناهبي أموال وثروات البلدان، كشفت بيانات صادرة عن…
كشف مصدر كويتي عن فضيحة حليمة بولند ووجود اسمها من بين أسماء المشاهير الكويتيين الـ10 المتهمين بفضيحة غسيل الأموال والمتهمون هم: 1- حليمة بولند.2- فوز الفهد.3-…
كشفت تسريبات إعلامية، تفاصيل ومفاجآت بالجملة، حول المتهم في قضية الصندوق السيادي الماليزي الذي غسل مبالغ تجاوزت 9 مليار دولار عبر بنوك يملكها في جزر القمر.…
وطن- في فضيحة كبيرة بالسعودية، ألقت الجهات الأمنية القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة في أحد مناطق المملكة بتهمة الرشوة في قضايا منظورة لديه. وأظهرت التحريات تورط…
بينما تتواصل حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات السعودية، ضدّ مسؤولين ورجال أعمال بارزين وحتّى أفراد من العائلة الحاكمة، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن سلطات المملكة تسعى لمصادرة…
أكدت وكالة “رويترز” نقلا عن ما وصفته بالمصادر المطلعة اليوم، الأربعاء، إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت شخصيات بارزة…
عزز ملك السعودية المقبل قبضته على السلطة من خلال حملة لمكافحة الفساد بإلقاء القبض على أمراء ووزراء ومستثمرين بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز…
احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام الحالي 2017،…
تسلط الشرطة الأوروبية الضوء على دور الإمارات كمأوى للمجرمين الدوليين وتبييض الأموال، مشيرة إلى أهمية التعاون الأمني مع الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة.