هذا الإجراء يعني فرض مزيد من التدقيق من قبل مجموعة العمل المالي على الإمارات. حيث أن البلدان المدرجة في القائمة “الرمادية” تخاطر بإلحاق الضرر بسمعتها.
تمويل الإرهاب
وطن- قال مصدران لوكالة “رويترز” الجمعة إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب…
كشف تقرير لمجلة “إنترناشونال بيزنس تايمز” الأميركية تفاصيل حملة العلاقات العامة السعودية طويلة الأمد في الولايات المتحدة، التي سعت إلى التصدي لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،…
شنَّ السيناتور الأميركي المستقل والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة الأميركية بيرني ساندرز هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية، واصفا إياها بالبلد الغير ديمقراطي والداعم والممول الأكبر للإرهاب…
احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام الحالي 2017،…
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أبلغ المسؤولين السعوديين بأنه لن يشارك في قمة الرياض الأخيرة ما لم يدفعوا مئات المليارات من الدولارات في صفقات شراء…
وعد الأحمد-وطن (خاص) وجّه ناشطون إيرانيون في منظمة (نامه شام) رسالة إلى الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” عبر صحيفة “واشنطن بوست” حول دعم النظام الإيراني لأنشطة ومجموعات…
في 30 نيسان/أبريل لاحظت وزارة الخارجية الأمريكية أن التبرعات الخاصة التي تصدر عن دول الخليج العربي تشكل “مصدر تمويل كبير للجماعات الإرهابية السنية، ولا سيما ……