وطن _ نشرت صحيفة “الشروق” التونسية تفاصيل جديدة عن التحقيقات في قضية تبييض المليارات في تونس من قبل اجانب من بينهم عناصر يشتبه انهم يحملون الجنسية…
تبييض أموال
كشفت صحيفة “الشروق” التونسية عن تفاصيل جديدة حول ما بات يعرف بقضية التجسس و الرشوة التي تفجرت مؤخرا وعلاقتها برجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي “جون جاك ديميري”،…
طالب صندوق مانستر برونو النجم العالمي ليوناردو دي كابريو برد الأموال التي حصل عليها كتبرعات أو قروض بشخصه أو حصلت عليها المؤسسة التي تحمل اسمه من…
قالت القناة العاشرة الاسرائيلية إن الشرطة تحقق في ما إذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضالعا في قضية لتبيض الأموال. وذكرت القناة الإسرائيلية في…
ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أنّ “سلطات الجمارك في مدينة إيسن غرب البلاد اكتشفت عملية تبييض أموال محتملة لمصلحة حزب الله”. وأوضحت المجلة أنّ “الأمر…