وطن _ نشرت صحيفة “الشروق” التونسية تفاصيل جديدة عن التحقيقات في قضية تبييض المليارات في تونس من قبل اجانب من بينهم عناصر يشتبه انهم يحملون الجنسية…
تبييض أموال
كشفت صحيفة “الشروق” التونسية عن تفاصيل جديدة حول ما بات يعرف بقضية التجسس و الرشوة التي تفجرت مؤخرا وعلاقتها برجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي “جون جاك ديميري”،…
طالب صندوق مانستر برونو النجم العالمي ليوناردو دي كابريو برد الأموال التي حصل عليها كتبرعات أو قروض بشخصه أو حصلت عليها المؤسسة التي تحمل اسمه من…
تتوالى الاتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتبييض الأموال، حيث تفتح الشرطة تحقيقات جديدة تشمل شخصيات بارزة. اكتشف التفاصيل الكاملة.
ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أنّ “سلطات الجمارك في مدينة إيسن غرب البلاد اكتشفت عملية تبييض أموال محتملة لمصلحة حزب الله”. وأوضحت المجلة أنّ “الأمر…